Derneğimiz “Olağan Genel Kurul Toplantısı” aşağıda yer alan gündem ile 14 Mart 2025, Cuma günü; yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21 Mart 2025 Cuma, günü saat 14:00’te başlayacak olan kayıt organizasyonunu takiben 14:30’da, Yenidoğan Mh. Erciyes Sk. No:7 Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde yer alan Windsor Hotel & Convention Center’ın “Lincoln Salonu”nda; çoğunluk aranmaksızın icra edilecektir.
TOPLANTI GÜNDEMİ
- Karşılama ve Kayıt
- Açılış ve Yoklama
- Genel Kurul Divan Başkanı ve Heyetinin Seçimi ve Divan Başkanlığına “Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalama” Yetkisi Verilmesi
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat AKYÜZ Tarafından Faaliyet Raporu’nun Okunması ve Görüşülmesi
- TİAD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sinan FİDANLIGÜL Tarafından Mali Rapor’un Okunması ve Görüşülmesi
- TİAD Denetim Kurulu Başkanı Ümit Recep ERDEM Tarafından Denetim Kurulu Raporu’nun Okunması ve Görüşülmesi
- 2023 ve 2024 yılları Kesin Bütçelerinin Görüşülmesi ve Onaylanması
- 2025 ve 2026 yılları Tahmini Bütçelerinin Görüşülmesi ve Onaylanması
- Yönetim Kurulu’nun İbrası
- Denetim Kurulu’nun İbrası
- Tüzük Değişikliği kapsamında, Ekleme/Değişiklik Yapılacak Maddelerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
- Türkiye Makina Federasyonu’ndaki (MAKFED) Üyelik Statüsünün Gözlemci’den Asli’ye Geçirilmesinin Görüşülmesi
- Eğitim Merkezi’nin Modernizasyonu ve Altyapısının Yenilenmesi ile İlgili Olarak Yapılması Gereken Demirbaş Alım-Satım İşlemleri için Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi
- Dernek için Taşınmaz Mal Alımı Hususunun Değerlendirilmesi ve Gerekli Çalışmalar için Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi
- Üyelikten Ayrılmış ya da Çıkarılmış Olan Firmalara Ait Sorunlu Aidat Alacaklarının Görüşülmesi
- Yeni Dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Divanı ve Hakem Heyeti, CELIMO Delegasyonu, MAKFED Delegasyonu için Asil ve Yedek Üyelerin Seçilmesi
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış
“Dernek Tüzüğü”nün 6. Maddesi uyarınca, Genel Kurul’da yalnızca asli üye firmalardan temsil ve ilzama yetkili bir kişi veya bu kişi tarafından temsille görevlendirilen başka bir kişi oy kullanabilir. Temsille görevlendirilen kişinin, üye firmanın Yönetim Kurulu Üyesi, şirket ortağı, şirket müdürü veya şirket ücret bordrosuna kayıtlı olması gerekir. Temsille görevlendirilecek kişinin oy kullanabilmesi için, şirket antetli kağıdına hazırlanacak ve EK 1’de örneği sunulan “Temsilci Görevlendirme Yazısı”nın imzalanıp kaşelenerek imza sirküleri ile birlikte, Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en az üç (3) gün öncesinde (11 Mart 2025 tarihine kadar) Dernek yetkililerine iletilmesi gerekmektedir.
Dernekler Yönetmeliği’ne göre Firma temsilcisinin hem kendi firması hem de başka üye firmalarımız adına vekalet alarak birden fazla firma için oy kullanması mümkün değildir. Bu sebeple, Genel Kurul’a katılan her temsilci yalnızca kendi Firması için oy kullanabilecektir.
Katılım ve temsilci bildirimlerinin en geç 11 Mart 2025, Salı günü mesai bitimine kadar TİAD’a bildirilmesi gerekmektedir.
| LCV | TİAD Genel Sekreterliği |
| Telefon | 0212 565 5354 |
| Faks | 0212 501 7731 |
| E-Posta | info@tiad.org |
ÖNEMLİ UYARI:
Dernek Tüzüğü’nün 9.Maddesinde, “İlgili yıla ve önceki yıllara ait üye ödentisini ödeyen üyeler Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olur.” ibaresi yer almaktadır. Bu nedenle, 2025 yılı ve daha önceki yıllara ait borcu olan Üye Firmalarımızın Genel Kurul’a katılım sağlayabilmeleri ve oy kullanabilmeleri için aidat borçlarını Genel Kurul ilk tarihi öncesinde ödemeleri gerekmektedir.
Siz değerli Üyelerimizin bilgilerine önemle arz ederiz.
Aşağıda belirtilen dokümanları TİAD 23. Dönem Genel Kurul Dokümanları bağlantısından indirilebilirsiniz.
EK 1: Temsilci Görevlendirme Yazısı Örneği (Firma antetli kağıdına basılmalı, kaşe ve ıslak imzalı olarak firma imza sirkülerinin kopyası ile birlikte iletilmelidir.)
EK2: TİAD 23. Dönem Faaliyet Raporu
EK3: Tüzük Değişikliği Önerisi
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
